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经济运行情况

2016年度生产经营情况
  点击次数:  更新时间:2017-3-14 7:31:41来源:

一、2016年生产经营情况分析

求木之长者,必先固其根本。2016年是公司实施“十三五”规划的开局之年,是公司创新驱动发展的一年。在市委市政府的坚强领导下,在国企工委、国资办及有关部门的大力支持下,深入贯彻十八大和十八届历次会议精神,学习习近平总书记系列重要讲话,贯彻落实市委市政府的指示,不动摇、不走样、不变形。践行“三严三实”,扎实推进“两学一做”学习教育,应对挑战,敢于迎战,拼搏进取,突破重点,破解难点,做强做优做实,克服电价汽价下调、煤价暴涨、水价上涨、环保超低排放运行成本增大等困难,圆满完成生产经营等各项工作任务,成为全省低热价无补贴唯一盈利的热电企业,担当工商业发展的先行军、百姓温暖的使者,助力全域城市化、市域一体化和产业强市、工业带动及经济社会发展,为威海提前全面建成小康社会做出积极贡献。

拓展威海集中供热的大时代。发电能力新增30万千瓦时,新建一台240吨/小时锅炉,新增供热面积200万平方米,热网改扩建工程投资2.5亿元,完成管网改造34.5万米,新铺设主管网3.2万米,改造老旧小区23个,新建供热站房70座,形成九条供水主管网、总长达到2100公里,六条蒸汽主管网、总长达到120公里。

安全生产迈上新台阶。坚持依法治安,建立安全生产网格化管理体系,以治理规范化、投入制度化、排查常态化、防治系统化为目标,着力建设安全生产长效机制。截止2016年12月31日,安全运行2260天。

创树全国同行业绿色发展新标杆。在2015年投资3.5亿元完成锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝达标排放等基础上,2016年再追加投资1.5亿元,率先实现超低排放,并通过了山东省环保厅超低排放工程绩效审核验收,成为山东省首家所有机组一次性通过验收的地方热电企业

既有建筑节能改造实现满堂红。积极实施既有居住建筑节能改造,着力打造百姓暖居工程,2016年完成老旧楼房改造200万平方米,累计完成1860万平方米,受益居民17万户,实现供热辖区既有居住建筑供热计量及节能改造“满堂红”,打造全省节能“暖房”惠民样板工程。

科技创新取得新成果积极推进和创新“互联网+”智慧热电平台建设,构筑生产管理云平台、企业管理云平台、供热服务云平台,提升了公司创新力和生产力,实现了生产经营提质增效和转型升级协同发展的新格局。智慧热网集成技术评为山东省政府重大节能成果。

循环经济发展有新作为。积极落实市政府第21号专题会议纪要精神,发挥热电用水大户优势,破解水资源紧张难题,投资1.5亿元,建设日处理中水6万吨,日产水4.8万吨,年产水1752万吨的中水深度利用项目,打造城市节水亮点工程,推动威海节约资源型、环保友好型、节水型城市建设。

建设全国热电行业最大封闭煤场。投资9000万元,建设长190米、宽85米、高33米,储煤、渣、灰50万吨的封闭煤场。阻断煤场扬尘,实现了储煤过程零污染,开启清洁生产新时代。

党建统领取得新成效。严格落实全面从严管党治党要求,牢固树立“四个意识”,扎实推进“两学一做”学习教育,重点学习贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话,市委孙述涛书记在市直国企党建工作座谈会上的讲话精神。厚植“党建强、发展强”理念,科学运用系统集成等方式方法,着力构建党建工作新体系,积极实施核心工程、堡垒工程、旗帜工程、廉洁工程、文化工程、帮扶工程、制度工程、考核工程等八大工程,坚持党务工作与企业生产“两手抓”,坚持党建工作与企业文化“双推进”,压实党委主体责任,充分发挥党员先锋模范作用,形成了党的建设与企业发展双赢的大格局,打造了“热电党建”特色品牌。

廉洁建设取得新突破。认真贯彻落实中央和省市纪委及国企工委的决策部署,学习市纪委傅逊书记在市直国企党风廉洁建设座谈会上的讲话精神,按照市财政纪检组要求,强化纪委监督责任,开展“理想引廉、制度管廉、教育养廉、监督促廉、环境育廉、表率带廉、案例警廉、个人述廉”八廉教育,准确把握和运用监督执纪“四种形态”,抓早抓小、挺纪在前,守住底线、不越红线、不碰高压线,狠抓反腐倡廉建设责任制的落实,构筑不敢腐、不能腐、不想腐的常效机制,着力营造忠诚、干净、担当做人做事的浓厚氛围,助力公司健康发展。

二、2016年度经济运行态势

2016年受电价持续下调、煤价暴涨和环保治理成本增加等因素影响,主要经济指标有所下降;资金市场融资环境比较宽松,企业资金成本有所下降;从威海热电发展形势看,煤热联动政策启动,蒸汽价格实行微调给生产成本大幅增加下稳增长提供了政策支持。

三、未来发展战略和面临风险的分析 

1、发展战略

2017年,是供给侧结构性改革深化之年,是十九大召开之年,在市委市政府坚强领导下,在国企工委和国资办及有关部门大力支持下,深入贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,学习习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理论新思想新战略,贯彻市第十五次党代会精神,加强从严管党治党的新要求,切实增强“四个意识”,特别是核心意识、看齐意识,坚持稳中求进总基调,以攻城拔寨的决心实施节能减排,以铁一般的意志和手腕抓实抓好安全生产,以攻坚克难的韧劲克服煤炭及各种原材料涨价因素,凝心聚力铸炼创新智慧热电惠民生特色品牌,继续不断强化许党为民的责任担当,以奋进有为和夙夜在公的精神状态,唱响“做强做优做实”主旋律,全面完成国资办下达的各项工作任务,提升创新智慧热电建设新水平,不辜负市委市政府和百姓的期望,为实现现代化幸福威海建设新跨域做出应有的贡献。

2、面临的风险

a、面临经济下行的压力,电力需求降低,影响电价和机组利用率,电价下调又缩减了利润空间,电价下调了66.7元/千度。

b、环保治理大幅增加了企业边际运行成本,超低排放增加运行成本11200万元。

c、煤炭在去年高位运行的情况下,现在还在继续上升,占生产成本75%的煤炭价格让企业承受巨大的压力,标煤单价达到1000元/吨左右。

d、财务费用增加、人工费用上涨。

e、供汽、供暖维持全省最低价格。

四、企业领导人员经济责任履职情况

1、依法召开董事会会议,充分发挥了董事会的决策作用。2016年全年召开董事会11次,审议议题20个,对年度预算完成情况、年度预算、新上中水利用项目、三重一大等重大事项进行了审议并作出决议。 

2、报告期内公司董事会对出资人出台政策和批复的执行情况。

公司严格执行国资办《威海市市管国有企业全面预算管理指引》、《关于加强市管国有企业资金管理工作的通知》、《关于进一步加强和规范市管国有企业财务管理工作的通知》等有关文件要求,建立完善企业内部控制体系,强化预算管理,规范管理业务流程。在资金管理上做到“六统一”,对资金的支付审批按新流程规定执行,做到了资金管理的合法性、安全性和效益性的合理统一。

董事会按程序向出资人报请了2016年财务预算方案、建设中水利用项目等重大事项,出资人研究后作出了批复。

3、公司治理呈现高站位、新气象

做强做优做实国企,关键在党委,核心在党委,归根结底还在人。依据《党章》和《公司法》,严格执行“双向进入、交叉任职”,宜分则分、宜兼则兼。一是牢固国企姓“党”的观念,确保党委在公司的法定地位,八成党委委员兼任公司董事会成员,忠诚履行一岗双责、党政同责、失职追责、相互监督、减少失误的规定要求。二是讲纪律、守规矩,严肃党组织的地位与作用,坚持民主集中制原则,坚持党务、厂务公开,凡涉及“三重一大”项目、经营原则、发展规划、全面预算、资金运行等事项,事先都经党委会研究讨论和把关定向,实现了党委决议与董事会决策的有效统一,监事会的有效监督。三是团结协作、紧密配合,班子成员在职责上分、目标上合,在权限上分、思想上合,相互尊重、相互支持,能够容错、善心纠错,形成心往一处想、劲往一处使,真诚共事、真心合作的良好局面。全年召开党委会18次,董事会11次,监事会8次,经营班子会议26次,有力有效地保障了公司各项事业的健康可持续发展。

4、年度内发生的重大事项及对企业的影响 

重大资产处置:对绿能公司、主厂区1号冷却塔等资产的处置,清理无效资产2460万元。

 

 

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